دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
هيئة مكافحة غسل الأموال: التدقيق في وثائق متعلقة بعمليات تمويل المستوردات بموضوعية وشفافية
أكدت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنها تعمل وفقا للأطر التشريعية والقانونية التي أحدثت بموجبها على حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من الأموال غير المشروعة وتسعى دوماً إلى تعزيز الشفافية والوضوح في التعاملات المالية ما يحد من المخاطر التي قد تحيط بتلك
